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香港侦破一起洗钱案涉、可疑汇款高达8.8亿港元

电热水器 2021-06-10 07:564281在线玩捕鱼游戏

  15日,香港海关通过政府新闻网站,发布新闻公报报道香港海关侦破一起涉案金额高达8.8亿港元的洗钱案件。


△香港特区政府在政府新闻网站公布的相关案件信息

  香港海关称,他们在12月9日采取代号“捕风2020&rdqu在线玩捕鱼游戏o;的执法行动,成功瓦解一个涉及金钱服务经营者及离岸公司的涉嫌洗钱集团,案中涉及的可疑汇款高达8.8亿港元。行动中,海关拘捕四人,并冻结涉案持牌金钱服务经营者约1600万港元的银行户口结存,以及暂时吊销其经营牌照。

  早在今年年中,香港海关人员开始锁定捕鱼游戏手机版下载一个涉嫌洗钱集团,经深入调查后,于12月9日出动超过40名人员,突击搜查4个分别位于秀茂坪、北角、筲箕湾及大埔的住宅单位,一个位于中区的办公室,以及一间位于湾仔的持牌金钱服务经营者,并根据《有组织及严重罪行条例》,以串谋“捕鱼游戏手机版下载处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”罪名,拘捕4名涉案人员,3名为男性1名为女性。

  被捕4人为一间金钱服务经营者的3名职员及1名离岸公司董事,年龄在42至61岁之间。

  初步调查显示,涉案的3名职员于2018年5月至2019年4月期间,涉嫌故意不执行客户尽职审查,与案中离岸公司串谋进行大量可疑汇款,参与洗黑钱活动,处理总计合约8.8亿港元的涉案所得。


△香港海关查获的大量电脑

  香港海关于搜查地点检获并带走一批电脑、手提电话、银行保安编码器,以及包括公司登记文件、银行月在线玩捕鱼游戏结单、税单及支票簿等的大量文件。

  目前案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。


△香港海关查获的大量手提电话、银行保安编码器及相关文件  根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》规定,违例者一经定罪,最高可被判罚款一百万港元及监禁七年。

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