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“2016-3-17”特大网络诈骗案告破 追缴涉案资金55万元

车载饰品 2020-10-08 05:596912捕鱼游戏捕鱼游戏

  中安在线讯 据淮北新闻网报道,近期,在淮北市公安局统一调度下,相山分局、刑侦支队、技侦支队、网安支队组成网络诈骗联合专案组,一举侦破“3.17”特大贵金属网络诈骗案,捣毁诈骗窝点7个,摧毁4级诈骗网络层级,抓获犯罪嫌疑人35名,追缴涉案资金55万元,扣押车辆7辆,涉案电脑50余台,摧毁了由湖南—深圳—全国的多条贵金属诈骗网络。

  今年3月16日,相山分局在配合外地警方办案的过程中,抓获涉嫌网络诈骗的嫌疑人黄某。经审查,办案人员发现黄某上班的公司有利用大宗商品交易平台诈骗他人财物的嫌疑。市公安局随即组织警力对位于惠黎路浅草湾三楼的淮北市银生电子商务公司进行了查处,当场控制员工30余名,其中主管3人。经侦查,一个特大网络诈骗团伙浮出水面。以相山分局刑警大队为主,包括市公安局刑侦支队、技侦支队、网安支队等部门的专案组迅速成立,对该案的侦破工作紧张展开。经工作,专案组又陆续在深圳市、湖南省邵阳市、长沙市等地抓获涉案嫌疑人8人。截至目前,该案犯罪嫌疑人35人,检察院批准逮捕10人,刑事拘留4人,取保候审21人。

  现已查明,湖南华唐电子公司谭某非法制造虚假交易软件,由公司销售人员肖某、肖某某等人租赁给深圳王某、史某、王某、杨某等人,王某发展淮北市朱某为代理商,返交易手续费的百分之八十八给代理商,朱某组织朱某某、董某、汪某、赵某等人招募业务员扮演为美丽女性,利用QQ、微信等通信工具与受害人联系,诱导受害人在“湖南浩久大宗商品交易平台”“天津市信鑫诚大宗商品交易平台”上投资购买大宗商品的价格涨跌,平台通过高额的交易手续费和修改汇率来改变平台商品价格涨跌的方式诈骗受害人资金。

  目前,此案已初步落实全国受害人十余人,被骗资金30余万元。专案组将加大工作力度、查找受害人,力争战果最大化。

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